2018-015 九届九次董事会决议公告
上傳時間:2018-05-30

股票代码:600865      股票简称:ag8国际亚游官网集团      编号:临2018-015 


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第九屆董事會第九次會議決議公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       ag8国际亚游官网集團股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年5月2日以短信和邮件的方式发出通知,于2018年5月4日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于为杭州ag8国际亚游官网置业有限公司提供担保的议案》,并同意提交股东大会审议。详见与本公告同时披露的2018-016号臨時公告。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。關聯董事陳琳玲回避表決。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,详见与本公告同时披露的2018-017号臨時公告。

表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

  

  ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会 

                                     二〇一八年五月五日 


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