2016-025 关于与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的公告
上传时间: 2016-08-22

股票代码:600865 股票简称:ag8国际亚游官网集团 编号:临2016-025

                                                  ag8国际亚游官网集團股份有限公司

                                     关于与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要內容提示:

1、公司分公司杭州百貨大樓分別在銀泰商業(集團)有限公司旗下的網絡交易平台——銀泰網以及“喵客”開設專區用于銷售商品,構成日常關聯交易。

2、日常關聯交易對上市公司的影響:有利于雙方資源共享,互惠雙贏,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨立性、對關聯方産生依賴或被控制的情況。

3、上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限範圍之內,無需提交股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

1、爲進一步擴大銷售渠道,公司分公司杭州百貨大樓擬與銀泰商業(集團)有限公司旗下的網絡交易平台進行合作。此次的合作對象包括銀泰網和“喵客”,杭州百貨大樓將分別在銀泰網以及“喵客”開設專區用于銷售商品。銀泰網系銀泰開發的B2C網上商城,由浙江銀泰電子商務有限公司(以下簡稱“銀泰電商公司”)運營維護;“喵客”系銀泰開發的O2O移動互聯網電商平台,由銀泰百貨甯波江東有限公司(以下簡稱“銀泰江東公司”)運營維護。

2、銀泰電商公司、銀泰江東公司均系浙江銀泰百貨有限公司(以下簡稱“浙江銀泰百貨”)的兄弟公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經營管理,而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源,因此根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條實質重于形式的規定,浙江銀泰百貨、銀泰電商公司、銀泰江東公司三方均系公司的關聯方,上述交易構成日常關聯交易。

二、關聯方介紹

1、關聯方名稱:浙江銀泰電子商務有限公司

      住所:杭州市下城区延安路528号701-2室

      法定代表人:陈晓东

      注册资本:壹亿贰仟柒佰捌拾玖万元整

      公司类型:有限责任公司

      经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)。电子商务技术开发及技术服务(需前置审批的项目除外);网上销售等。

2、關聯方名稱:銀泰百貨甯波江東有限公司

      住所:宁波市江东区中山东路1111号

      法定代表人:陈晓东

      注册资本:贰亿玖千万人民币元

      公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

      经营范围:计算机软件、硬件开发、销售;信息系统的设计服务。百货等。

三、關聯交易主要內容

      公司分公司杭州百货大楼在银泰网以及“喵客”开设专区用于销售商品。根据银泰网和“喵客”的总体经营情况以及杭州百货大楼的商品结构,预计2016年杭州百货大楼在上述网络交易平台的销售情况如下:

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銀泰網及“喵客”將根據杭州百貨大樓的銷售情況分別收取相應的傭金,傭金比例參照同一網絡交易平台上其他商家執行,定價公平、公允。杭州百貨大樓與銀泰網每半月結算一次,與“喵客”按月結算。

四、關聯交易目的及對上市公司的影響

      杭州百货大楼利用银泰网及“喵客”平台销售商品,有效整合了线上线下资源,进一步拓宽了销售渠道,能够增加销售额、提升销售业绩。上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的,有利于公司和银泰方资源共享,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

五、關聯交易履行的程序

      公司于2016年8月18日召开第八届董事会第二十四次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于与银泰网上交易平台进行合作之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

      公司董事会无与银泰方有关联的董事,董事会8名董事一致审议通过了该议案,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。该交易是基于正常经营活动需要而产生的,能够增加销售额、提升销售业绩,有利于公司和银泰方资源共享,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行。银泰网及“喵客”根据杭州百货大楼的销售情况分别收取相应的佣金,佣金比例参照同一网络交易平台上其他商家执行,定价公平、公允,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。     上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

六、備查文件目錄

1、ag8国际亚游官网集團股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議;

2、ag8国际亚游官网集團股份有限公司獨立董事關于與銀泰網上交易平台進行合作之日常關聯交易的事前認可意見以及獨立意見。

      特此公告。

                                ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会

                                二〇一六年八月二十日 


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