2016-036 关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的公告
上傳時間:2016-12-01

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                  关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

1、公司分公司杭州百貨大樓向浙江銀泰商貿有限公司采購商品,構成日常關聯交易。

2、日常關聯交易對上市公司的影響:有利于雙方資源共享,優勢互補,互惠雙贏,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨立性、對關聯方産生依賴或被控制的情況。

3、上述日常關聯交易年預計發生額在董事會權限範圍之內,無需提交股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

1、公司分公司杭州百貨大樓擬與浙江銀泰商貿有限公司(以下簡稱“銀泰商貿公司”)合作開設家居館,家居館位于杭州百貨大樓C館6樓,並連通杭州大酒店6樓(即《委托管理協議補充協議(二)》所約定的由原辦公場所變更爲經營場所的部分面積)。杭州百貨大樓與銀泰商貿公司采取聯營模式,

杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品。

2、銀泰商貿公司與浙江銀泰百貨有限公司(以下簡稱“浙江銀泰百貨”)系受同一母公司銀泰商業(集團)有限公司控制的兄弟公司,由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經營管理,而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源,因此根據上海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條實質重于形式的規定,浙江銀泰百貨以及銀泰商貿公司均爲公司的關聯方,上述交易構成日常關聯交易。

二、關聯方介紹

關聯方名稱:浙江銀泰商貿有限公司

注冊號:330100400044830

類型:其他有限責任公司

住所:杭州市下城區延安路528號801室

法定代表人:陳曉東

注冊資本:貳仟伍佰萬人民幣元

經營範圍:日用百貨等。

三、關聯交易主要內容

       公司分公司杭州百貨大樓向銀泰商貿公司采購商品。由于该家居馆正在筹备中尚未开业,因此综合市场各因素对2017年度杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品的情况预计如下:

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       杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品,定价按市场价格确定。杭州百货大楼与银泰商贸公司原则上采用“当月销售次月结算”的方式。

四、关联交易目的及对上市公司的影响 开设家居馆能够进一步丰富杭州百货大楼的业态组成,增加客流量,客观上带动了商场其他楼层的消费。公司分公司杭州百货大楼向银泰商贸公司采购商品是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢。不影响《委托管理协议》的正常履行,不损害公司及股东的利益,不存在影响公司独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。

五、關聯交易履行的程序

       公司于2016年11月30日召开第八届董事会第二十六次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致审议通过了《关于向浙江银泰商贸有限公司采购商品之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

       公司董事会无与浙江银泰商贸有限公司有关联的董事,董事会8名董事一致审议通过了该议案,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司分公司杭州百货大楼向浙江银泰商贸有限公司采购商品构成日常关联交易,该日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不影响《委托管理协议》的正常履行,不会损害中小股东的利益,符合全体股东的利益。

       上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

六、備查文件目錄

1、ag8国际亚游官网集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議;

2、ag8国际亚游官网集團股份有限公司獨立董事關于向關聯方采購商品之日常關聯交易的事前認可意見以及獨立意見。

       特此公告。

                              ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会

                              二〇一六年十二月一日 


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