2017-011 关于召开2016年度股東大會的通知
上傳時間:2017-04-24

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                  关于召开2016年度股東大會的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要內容提示:

股東大會召開日期:2017年5月8日

本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召开的日期时间:2017年5月8日14点00分

  召开地点:杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月8日

     至2017年5月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

  (1)以上议案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2017年3月31日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

  (2)提议召开本次股东大会的ag8国际亚游官网集團股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年4月12日以短信和邮件的方式发出通知,于2017年4月17日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合法定人数和程序。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股東大會的议案》。

2、特別決議議案:議案4

3、對中小投資者單獨計票的議案:議案4、議案8

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (

六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)登記手續

1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人授權委托書(見附件1)、代理人本人身份證辦理登記手續。

2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記;股東代理人憑本人身份證、股東授權委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

3、異地股東可憑有關證件,以傳真方式進行登記。

(二)登記時間:2017年5月3日上午9:00-11:00,下午1:30-4:00

(三)登記地點:杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈18樓公司董事會辦公室

六、其他事項

(一)會議聯系方式

聯系人:方穎、張甜

聯系電話:0571-85823016

聯系傳真:0571-85174900

(二)其他事項

本次股東大會現場部分,會期半天。與會股東交通費和食宿費自理。

  特此公告。

                  ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会

                  2017年4月18日

附件1:授權委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

  提议召开本次股东大会的ag8国际亚游官网集團股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

附件1:授權委托書

          授权委托书

ag8国际亚游官网集團股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月8日召开的贵公司2016年度股東大會,并代为行使表决权。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

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委托人签名(盖章):                受托人签名:

委托人身份证号:                   受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

備注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

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 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

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