2017-015 九届一次董事会决议公告
上傳時間:2017-05-17

ag8国际亚游官网集團股份有限公司

                  第九届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       ag8国际亚游官网集團股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月8日在杭州大酒店八楼紫云厅召开第九届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2017年5月2日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、《關于選舉董事長的議案》。選舉陳夏鑫先生爲公司董事長。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《關于繼續設立董事會各專業委員會的議案》。董事會各專業委員會組成人員如下:

1.提名委員會:嚴建苗(主席)、馬駿、趙敏、陳夏鑫、朱燕萍

2.薪酬與考核委員會:馬駿(主席)、趙敏、陳夏鑫

3.審計委員會:趙敏(主席)、馬駿、謝炳相

4.戰略決策委員會:陳夏鑫(主席)、嚴建苗、馬駿、謝炳相、陳琳玲

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《關于聘任執行副總經理的議案》。聘任謝炳相先生爲執行副總經理,主持公司日常經營工作。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《關于聘任副總經理的議案》。聘任王衛紅女士爲公司副總經理。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《關于聘任財務總監的議案》。聘任沈紅霞女士爲公司財務總監。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《關于聘任董事會秘書及證券事務代表的議案》。聘任陳琳玲女士爲公司董事會秘書,聘任方穎女士爲公司證券事務代表。

       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

       公司独立董事对第三、四、五、六项议案聘任执行副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见,认为聘任人员具备相关任职资格,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

       上述人员的任期与公司第九届董事会一致。

       特此公告。

                        ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会

                        二〇一七年五月九日

附件:相關人員簡曆

       陈夏鑫先生:1962年出生,高级工商管理硕士(EMBA)学位,经济师职称。现任ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司董事等职务。

       谢炳相先生:1973年出生,本科学历。现任ag8国际亚游官网集團股份有限公司副总经理、第九届董事会董事。曾任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长,浙江中大元通融资租赁有限公司总经理,浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理,物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职务。

       王卫红女士:1966年出生,硕士学历。近五年一直在ag8国际亚游官网集團股份有限公司任职,担任集团总经理助理兼杭州大酒店总经理职务。

       沈红霞女士:1971年出生,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计师。近五年来一直担任ag8国际亚游官网集團股份有限公司财务部经理。曾任ag8国际亚游官网集团审计部副经理,财务部副经理等职务。

       陈琳玲女士:1980年出生,本科学历,管理学学士。现任ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会秘书、第九届董事会董事。曾任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职务。

       方颖女士:1982年出生,本科学历。现任ag8国际亚游官网集團股份有限公司证券事务代表。曾任ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会办公室证券主管等职务。 


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