2017-023 关于召开2017年第二次臨時股東大會通知
上傳時間:2017-11-02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       重要內容提示

       股东大会召开日期:2017年10月16日

本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2017年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召开的日期时间:2017年10月16日 14点30 分

召開地點:杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈18樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

网络投票起止时间:  自2017年10月16日至2017年10月16日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

blob.png

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2017年9月30日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特別決議議案:無

3、對中小投資者單獨計票的議案:無

4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果爲准。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

1.png

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

五、 會議登記方法

(一)登記手續

1、法人股東應憑股東證券賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人授權委托書(見附件1)、代理人本人身份證辦理登記手續。

2、個人股東憑本人身份證、股東賬戶卡進行登記;股東代理人憑本人身份證、股東授權委托書(見附件1)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

3、異地股東可憑有關證件,以傳真方式進行登記。

(二)登記時間:2017年10月12日上午9:00-11:00,下午13:30-16:00

(三)登記地點:杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈18樓公司董事會辦公室

六、其他事項

(一)會議聯系方式

  联系人:方颖、张甜

  联系电话:0571-85823016

  联系传真:0571-85174900

(二)其他事項

  本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事會

2017年9月30日

附件1:授權委托書

報備文件

  提议召开本次股东大会的ag8国际亚游官网集團股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

附件1:授權委托書


授權委托書

ag8国际亚游官网集團股份有限公司:

  兹委托_________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第二次臨時股東大會,并代为行使表决权。

   

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

2.png

委托人签名(盖章):          受托人签名:

 

委托人身份证号:            受托人身份证号:

 

委托日期:               年  月  日

 

備注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授權委托書中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


上一篇:2017-022 关于拟出售杭州银行股票的公告 下一篇:2017-024 股东大会决议公告
ag8国际亚游官网集團股份有限公司
  • 地址:浙江省杭州市余杭區南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓
  • 電話:0571-85166888
ag8国际亚游官网集團股份有限公司BAIDA GROUP CO., LTD. 浙ICP备05071335号
技術支持:巴零互聯