2019-027 2019年第一次臨時股東大會決議公告
上傳時間:2019-08-16

证券代码:600865         证券简称:ag8国际亚游官网集团       公告编号:2019-027

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2019年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2019年8月15日

(二)股東大會召開的地點:杭州市余杭區南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大会由公司董事会召集,董事陈琳玲女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股東大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1. 公司在任董事9人,出席3人,董事長陳夏鑫、董事朱燕萍、董事高峰、董事沈慧芬、獨立董事嚴建苗、獨立董事馬駿因工作原因未能出席本次會議;

  2. 公司在任監事3人,出席1人,監事許永傑、監事吳華因工作原因未能出席本次會議;

  3. 公司董事會秘書陳琳玲出席會議;公司高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關于與浙江銀泰百貨有限公司就杭州百貨大樓外立面改造及廣告位使用事宜簽署協議的議案

審議結果: 通過

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         (三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大会共1项议案,已对5%以下股东单独计票表决。


三、           律師見證情況

1、 本次股東大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律師:虞文燕、周麗鵬

2、  律師見證結論意見:

公司本次股東大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股東大会决议;

2、  經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

 

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2019年8月16日





 

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