2019-019 第九屆董事會第十七次會議決議公告
上傳時間:2019-07-31

股票代碼:600865      股票简称:ag8国际亚游官网集团      编号:临2019-019

 

ag8国际亚游官网集團股份有限公司

第九屆董事會第十七次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

    ag8国际亚游官网集團股份有限公司(以下简称“公司”)第九屆董事會第十七次會議通知于2019年7月24日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事,并于2019年7月29日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、審議通過《關于與浙江銀泰百貨有限公司就杭州百貨大樓外立面改造及廣告位使用事宜簽署協議的議案》,並同意提交股東大會審議。

《协议书》具体内容详见与本公告同时披露的2019-020号臨時公告。

考慮到外立面改造過程中可能出現的各種情況及《協議書》期限較長,爲及時有效解決問題,確保《協議書》的有效履行,董事會提請股東大會授權公司董事長在如下範圍內具體決定解決方案,並簽署相應的協議:

    1)在人民幣1000萬範圍內,具體決定、審批協議項下相關事宜的調整,並與銀泰百貨簽署相關補充協議。

(2)外立面改造過程中施工合同簽署,及施工合同履行過程中的事項處理等。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告同时披露的第2019-021号臨時公告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

 

                                 ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会

                                   二〇一九年七月三十日

上一篇:2019-020 关于与浙江银泰百货有限公司签署杭州百货大楼外立面改造及广告位使用协议暨关联交易的公告 下一篇:2019-018 关于全资子公司完成工商注册登记的公告
ag8国际亚游官网集團股份有限公司
  • 地址:浙江省杭州市余杭區南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓
  • 電話:0571-85166888
ag8国际亚游官网集團股份有限公司BAIDA GROUP CO., LTD. 浙ICP备05071335号
技術支持:巴零互聯