2019-004 關于確認與銀泰各方2018年度日常關聯交易及預計2019年日常關聯交易的公告
上傳時間:2019-03-24

股票代碼:600865     股票简称:ag8国际亚游官网集团    编号:临2019-004

 

ag8国际亚游官网集團股份有限公司

關于確認與銀泰各方2018年度日常關聯交易及

預計2019年日常關聯交易的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

l  重要內容提示:

1、是否需要提交股東大會審議:否

2、日常關聯交易對上市公司的影響:有利于雙方資源共享,優勢互補,互惠雙贏,不損害公司及股東的利益,不存在影響公司獨立性、對關聯方産生依賴或被控制的情況。

 

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《關于確認與銀泰各方2018年度日常關聯交易及預計2019年日常关联交易的议案》,公司董事会无与银泰方有关联的董事,全体董事一致表决同意该议案,独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

独立董事的意见:我们对公司与银泰各方2018年度日常关联交易实际发生情况予以确认,对預計的2019年日常关联交易表示同意。与银泰各方的日常关联交易主要是向關聯人采购商品以及委托關聯人销售商品,是基于正常经营活动需要而产生的,交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会损害公司及股东的利益。日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

(二)2018年度关联交易預計和执行情况

                                                 单位:元   币种:人民币

關聯交易類別

關聯人

2018年度預計金额

2018年度實際發生金額

差異較大的原因

向關聯人采购商品

甯波保稅區銀泰西選進出口有限公司

17,000,000

14,993,475.83


浙江銀泰商貿有限公司

5,000,000

6,257,444.36

“生活選集”銷售增加

委托關聯人销售商品

浙江銀泰電子商務有限公司

2,000,000

655,188.61

“銀泰網”業務縮減

銀泰百貨甯波江東有限公司

1,000,000

174,404.80

“迷你銀”業務停止

合  计


25,000,000

22,080,513.60


2018年度因经营业务所需,除年度預計之外,还发生如下关联交易:

                                                     单位:元   币种:人民币

關聯交易類別

關聯人

2018年度實際發生金額

向關聯人采购商品

安徽銀泰時尚品牌管理有限公司

7,982,593.22

北京銀泰精品電子商務有限公司

2,294,619.14

合  计


10,277,212.36

    以上合計, 2018年度公司日常關聯交易總金額爲32,357,725.96元。

(三)2019年日常关联交易預計

                                                          单位:元   币种:人民币

图片1.jpg

二、關聯方介紹和關聯關系

1、关联方名称:甯波保稅區銀泰西選進出口有限公司

   統一社會信用代碼:91330201316936139L

   住所:浙江省甯波保稅區興業一路5號1幢7樓701室

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:200萬人民幣

   公司類型:有限責任公司(外商投資企業與內資合資)

   經營範圍:食品經營:食品的批發、零售及網上銷售、餐飲服務;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外;日用百貨等。

2、关联方名称:浙江銀泰電子商務有限公司

   統一社會信用代碼:91330100551797423Y

   住所:杭州市下城區延安路528號701-2室

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:12789萬人民幣

   公司類型:其他有限責任公司

   經營範圍:第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務)。電子商務技術開發及技術服務(需前置審批的項目除外);網上銷售等。

3、关联方名称:銀泰百貨甯波江東有限公司

   統一社會信用代碼:913302006913791518

   住所:浙江省甯波市鄞州區中山東路1111號

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:29000萬人民幣

   公司類型:有限責任公司(台港澳法人獨資)

   經營範圍:計算機軟件、硬件開發、銷售;信息系統的設計服務。百貨等。

4、关联方名称:浙江銀泰商貿有限公司

   統一社會信用代碼:91330100053696996M

   住所:杭州市下城區延安路528號801室

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:2500萬人民幣

   公司類型:其他有限責任公司

   經營範圍:日用百貨等。

5、关联方名称:安徽銀泰時尚品牌管理有限公司

   統一社會信用代碼:91340100MA2MW6PY9L

   住所:合肥市廬陽區長江中路98號

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:1000萬人民幣

   公司類型:其他有限責任公司

   經營範圍:品牌管理,物業管理,日用百貨等。

6、关联方名称:北京銀泰精品電子商務有限公司

   統一社會信用代碼:911101125790083424

   住所:北京市通州區潞城鎮武興路171號

   法定代表人:陳曉東

   注冊資本:1000萬人民幣

   公司類型:有限責任公司(法人獨資)

   經營範圍:貨物進出口,網上經營,日用百貨等。

7、关联关系:甯波保稅區銀泰西選進出口有限公司是浙江银泰百货有限公司的控股子公司,而其他5家公司均系浙江银泰百货有限公司的兄弟公司。由于公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理,而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源,因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条实质重于形式的规定,上述6家公司均构成上市公司的关联方。

三、關聯交易的定價依據

    公司與上述關聯方發生的日常關聯交易遵循公開、公平和公正的總體原則,具體的定價方法爲按市場價格協商確定。

四、對上市公司的影響

    公司與上述關聯方發生的關聯交易系正常的經營所需,公司認爲上述關聯方的財務狀況和資信情況良好,是依法存續且正常經營的公司,履約能力較強,不會對公司帶來交易風險或形成壞賬損失。

    上述日常关联交易主要是向關聯人采购商品以及委托關聯人销售商品,是基于正常经营活动需要而产生的,交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定,有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会损害公司及股东的利益。

五、備查文件目錄

1、ag8国际亚游官网集團股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议;

2、ag8国际亚游官网集團股份有限公司独立董事關于確認與銀泰各方2018年度日常關聯交易及預計2019年日常关联交易的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

 

ag8国际亚游官网集團股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                       二〇一九年三月二十三日

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