2018-027 2017年年度股東大會決議公告
上傳時間:2018-06-14

证券代码:600865        证券简称:ag8国际亚游官网集团        公告编号:2018-027

 

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2017年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次会议是否有否决議案:    无

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2018年6月12日

(二)股東大會召開的地點:杭州市余杭區南苑街22號臨平西子國際2號樓34樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

27

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

125,919,920

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

33.47

 

 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事長陳夏鑫先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席5人,董事朱燕萍、高峰,獨立董事嚴建苗、趙敏因工作原因未能出席;

2、公司在任監事3人,出席2人,監事吳華因工作原因未能出席;

3、公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:2017年度董事會工作報告

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,048,120

99.31

871,800

0.69

0

0.00

 

2、  議案名稱:2017年度監事會工作報告

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,048,120

99.31

871,800

0.69

0

0.00

  

3、  議案名稱:2017年度財務決算報告

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,048,120

99.31

871,800

0.69

0

0.00

 

4、  議案名稱:2017年度利潤分配方案

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,048,420

99.31

870,500

0.69

1,000

0.0009

 

5、  議案名稱:2017年度報告全文及摘要

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,062,220

99.32

857,700

0.68

0

0.00

  

6、  議案名稱:關于會計師事務所續聘及報酬的議案

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,048,120

99.31

871,800

0.69

0

0.00

 

7、  議案名稱:關于將杭州大酒店部分物業進行出租的議案

審議結果:      通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

125,048,120

99.31

861,800

0.68

10,000

0.01

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名称

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

4

2017年度利潤分配方案

891,500

50.57

870,500

49.38

1,000

0.05

 

 (三)关于議案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项議案5%以下股东表决情况已单独计票。

 三、           律師見證情況

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律師:虞文燕、周麗鵬

2、  律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定;表決結果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

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