2018-018 2018年第一次臨時股東大會決議公告
上傳時間:2018-05-30

证券代码:600865        证券简称:ag8国际亚游官网集团         公告编号:2018-018

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2018年第一次臨時股東大會決議公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2018年5月7日

(二)股東大會召開的地點:杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈18樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事、執行副總經理董振東先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現場會議采取記名投票表決的方式。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人,出席3人,董事長陳夏鑫先生,獨立董事嚴建苗先生、馬駿先生以及董事高峰先生、朱燕萍女士因工作原因未能出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、公司董事會秘書陳琳玲女士出席會議。公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關于利用閑置資金進行委托理財的議案

審議結果:通過


表決情況:

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2、議案名稱:關于向杭州ag8国际亚游官网置業有限公司提供財務資助的議案

審議結果:通過


表決情況:

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(二)累積投票議案表決情況

1、關于增補董事的議案

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2、關于增補監事的議案

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(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況


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(四)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會第1項、第2項議案5%以下股東表決情況已單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:浙江天冊律師事務所

律師:虞文燕、周麗鵬

2、律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定;表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。



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 2018年5月8日 


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